Investigations

Il nostri professionisti conoscono l’importanza di una corretta gestione delle indagini interne di natura penale o di altro tipo (Antitrust, CONSOB, Trade Compliance, etc.).

Portolano Cavallo è uno dei pochi studi in Italia ad avere in Italia un gruppo dedicato alle investigazioni, con una riconosciuta esperienza. Il gruppo di lavoro si caratterizza per l’approccio multi-disciplinare, grazie al coinvolgimento di professionisti esperti delle investigations e del diritto penale dell’economia e altri di Data Protection, Compliance, Diritto del Lavoro e corporate governance, che sono in grado di offrire un’assistenza completa in tutto il processo di indagine.

Il gruppo di investigations ha particolare esperienza nella gestione di indagini interne di profilo internazionale, ad esempio in ambito FCPA, OFAC, UK Bribery Act e simili.

La nostra attività comprende tutte le fasi di una indagine interna:

• definizione della migliore strategia di indagine, inclusa la strutturazione del team di investigation e dei canali di comunicazione;
• soluzione e gestione della compliance con la normativa sul trattamento dei dati personali e sul trasferimento dei dati all’estero;
• impostazione e gestione della document review, coordinamento di esperti di e-discovery e forensic, anche a livello internazionale;
• svolgimento di interviste con i dipendenti e con i soggetti in grado di riferire informazioni utili;
• raccolta delle documentazione probatoria per utilizzo in eventuali giudizi;
• predisposizione di rapporti di indagine identificando misure correttive e di rimedio;
• assistenza per la difesa nei procedimenti penali o di altra natura connessi all’oggetto di indagine.