Responsabile
-
Ilaria CurtiPartnericurti@portolano.it
- Roma +39 06 696661
- Milano +39 02 722341
Biografia
Il nostri professionisti conoscono l’importanza di una corretta gestione delle indagini interne di natura penale o di altro tipo (Antitrust, CONSOB, Trade Compliance, etc.).
Portolano Cavallo è uno dei pochi studi in Italia ad avere in Italia un gruppo dedicato alle investigazioni, con una riconosciuta esperienza. Il gruppo di lavoro si caratterizza per l’approccio multi-disciplinare, grazie al coinvolgimento di professionisti esperti delle investigations e del diritto penale dell’economia e altri di Data Protection, Compliance, Diritto del Lavoro e corporate governance, che sono in grado di offrire un’assistenza completa in tutto il processo di indagine.
Il gruppo di investigations e White Collar Crime ha particolare esperienza nella gestione di indagini interne di profilo internazionale, ad esempio in ambito FCPA, OFAC, UK Bribery Act e simili.
La nostra attività comprende tutte le fasi di una indagine interna:
- definizione della migliore strategia di indagine, inclusa la strutturazione del team di investigation e dei canali di comunicazione;
- soluzione e gestione della compliance con la normativa sul trattamento dei dati personali e sul trasferimento dei dati all’estero;
- impostazione e gestione della document review, coordinamento di esperti di e-discovery e forensic, anche a livello internazionale;
- svolgimento di interviste con i dipendenti e con i soggetti in grado di riferire informazioni utili;
- raccolta delle documentazione probatoria per utilizzo in eventuali giudizi;
- predisposizione di rapporti di indagine identificando misure correttive e di rimedio;
- assistenza per la difesa nei procedimenti penali o di altra natura connessi all’oggetto di indagine.
I professionisti
-
Gaia AccettaAssociate
-
Tabita CostantinoAssociate
-
Ilaria CurtiPartner
-
Andrea GangemiPartner
-
Laura LiguoriPartner
-
Enzo MarasàPartner
-
Irene PiccianoPartner
-
Claudia RivieccioAssociate