Investigations and White Collar Crime

Responsabile

Portolano Cavallo‘s compliance practice [...] covers both advisory and investigations work, advising clients on corporate, antitrust, labour, privacy, product and trade compliance issues."
LEGAL 500 EMEA 2024 - COMPLIANCE

Il nostri professionisti conoscono l’importanza di una corretta gestione delle indagini interne di natura penale o di altro tipo (Antitrust, CONSOB, Trade Compliance, etc.).

Portolano Cavallo è uno dei pochi studi in Italia ad avere in Italia un gruppo dedicato alle investigazioni, con una riconosciuta esperienza. Il gruppo di lavoro si caratterizza per l’approccio multi-disciplinare, grazie al coinvolgimento di professionisti esperti delle investigations e del diritto penale dell’economia e altri di Data Protection, Compliance, Diritto del Lavoro e corporate governance, che sono in grado di offrire un’assistenza completa in tutto il processo di indagine.

Il gruppo di investigations e White Collar Crime ha particolare esperienza nella gestione di indagini interne di profilo internazionale, ad esempio in ambito FCPA, OFAC, UK Bribery Act e simili.

La nostra attività comprende tutte le fasi di una indagine interna:

  • definizione della migliore strategia di indagine, inclusa la strutturazione del team di investigation e dei canali di comunicazione;
  • soluzione e gestione della compliance con la normativa sul trattamento dei dati personali e sul trasferimento dei dati all’estero;
  • impostazione e gestione della document review, coordinamento di esperti di e-discovery e forensic, anche a livello internazionale;
  • svolgimento di interviste con i dipendenti e con i soggetti in grado di riferire informazioni utili;
  • raccolta delle documentazione probatoria per utilizzo in eventuali giudizi;
  • predisposizione di rapporti di indagine identificando misure correttive e di rimedio;
  • assistenza per la difesa nei procedimenti penali o di altra natura connessi all’oggetto di indagine.

Ilaria Curti of Portolano Cavallo is a skilled lawyer who advises clients from the media, technology and fashion sectors on tax crime issues, fraud and bribery, as well as compliance."
CHAMBERS EUROPE 2024 - COMPLIANCE

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